证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2021-096
浙江晶盛机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十一次会
议通知于2021年12月11日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2021
年12月17日以通讯方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事8人，
实到董事8人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经
与会董事审议，通过如下决议：
一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用闲置募集资金购
买保本理财产品的议案》；
同意公司有效期内使用闲置募集资金购买的尚未到期的合计 13,000.00 万元
保本理财产品自购买之日起继续持有至到期，同意公司继续使用总额不超过人民
币 40,000.00 万元的闲置募集资金用于购买金融机构发行的短期保本理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。公司《关于使用闲置募集资
金购买保本理财产品的公告》及独立董事意见详见 2021 年 12 月 18 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
