证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2021-094
转债代码：113025 转债简称：明泰转债
河南明泰铝业股份有限公司关于
召开“明泰转债”2022 年第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】223 号文核准，河南明泰铝业股
份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2019 年 4 月 10 日公开发行了
召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2022 年 1 月 4 日上午 10:30 在
公司召开“明泰转债”2022 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2022 年 1 月 4 日上午 10:30
（三）会议召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
（五）债权登记日：2021 年 12 月 27 日
（六）出席对象：
分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持
有人；
附件 2），参会回执递交的截止时间为 2021 年 12 月 28 日 17:00。
二、会议审议事项
审议《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
三、会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 12 月 28 日 9:00-17:00
（二）登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19 栋公司证券部。
（三）登记办法：
执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企
业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权
委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用
法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的
营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授
权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；
券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期未偿还债券
的证券账户卡复印件；
四、表决程序和效力
弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废
票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后
生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行
确定的日期起生效。
触。
规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参
加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
责执行会议决议。
五、其他事项
（一）会议咨询：景奇浩
联系电话：0371-67898155
传真：0371-67898155
邮政编码：450001
（二）与会债券持有人交通及住宿费用自理，现场会期一天；
（三）因故不能出席会议的债券持有人可授权委托代理人出席；
（四）授权委托书见附件 1。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南明泰铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 4 日召开的
贵公司 2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：
委托人证券账户卡号码：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：参会回执
河南明泰铝业股份有限公司
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席 2022 年河南明泰
铝业股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议。
债券持有人（盖章或签字）：
如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：
债券持有人证券账户：
持有债券简称：明泰转债
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年 月 日
附件 3：
河南明泰铝业股份有限公司
序号 表 决 事 项 同意 反对 弃权
债券持有人证券账户：
债券持有人（盖章或签字）：
法定代表人/代理人（签字）：
债券持有人持有债券简称：明泰转债：
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
表决说明：
并且对同一项议案只能表示一项意见；
权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；
文件与原件不一致时，以原件为准；
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