深圳歌力思服饰股份有限公司
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深圳歌力思服饰股份有限公司
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份
有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系
统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
二、会议召开时间
现场会议时间：2021 年 12 月 28 日下午 14 点 50 分
网络投票时间：2021 年 12 月 27 日下午 15 点 00 分
至 2021 年 12 月 28 日下午 15 点 00 分
三、现场会议召开地点
广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1
号会议室
四、会议议程
（一）董事会秘书介绍股东大会现场会议出席情况及会议须知；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）董事会秘书宣读下列议案：
（四）股东及股东代表审议议案；
（五）确定股东大会计票、监票人；
（六）董事会秘书宣读股东大会表决办法，股东及股东代表投票表决；
（七）计票人、监票人进行计票、监票，主持人宣布暂时休会；
（八）主持人宣布复会，并宣读表决结果；
（九）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十）主持人宣布现场会议结束。
议案 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
各位股东：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚”）为深圳歌力思服饰
股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的 2020 年度审计机构，已顺利完成了公
司 2020 年度财务审计和内部控制审计事项。为满足公司业务需要，公司拟续聘
容诚为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于
事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚
发。
截至 2020 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1,018
人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。
容诚经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入
容诚共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39
万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造
业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽
车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和
技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐
业，采矿业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11
家。
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至
承担民事责任的情况。
容诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1
次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。5 名从业人员近三年在容诚会计师事务
所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。8 名从业人员近三年在其他会计
师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
上述情形对公司 2021 年度审计工作不会产生重大影响。
（二）项目成员信息
项目合伙人：欧昌献，2009 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市
公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供
审计服务；近三年签署过顺络电子、木林森、古井贡酒等 10 家 A 股上市公司审
计报告。
项目签字注册会计师：李春媛，2021 年成为中国注册会计师，2018 年开始
从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为
公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：胡新荣，2006 年成为中国注册会计师，2004 年开始
从事上市公司审计业务，2004 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或
复核过开润股份、江河创建、悦康药业等 6 家上市公司审计报告。
项目合伙人欧昌献、签字注册会计师李春媛、项目质量控制复核人胡新荣近
三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。
容诚及上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。上述处罚措施不会对公司 2021 年度审计工作产生重大影响。
（三）审计收费
本期 2021 年度财务审计及内部控制审计费用为 110 万元。
二、本次续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的审查意见
公司董事会审计委员会对容诚进行了事前审查，对容诚的专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，认为容诚具备良好的执业
资格和履职能力。结合公司实际情况，董事会审计委员会同意继续聘请容诚为公
司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
容诚具有证券期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力，并已较好地完成了公司 2020 年度审计工作，能够满足公司 2021
年度审计工作需求。本次续聘容诚为公司 2021 年度审计机构事项符合公司业务
发展和总体审计需要，也符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。因此同意续聘容诚为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，
并同意将该事项提交公司董事会审议。
容诚具备证券期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，
满足公司2021年度审计工作需求。公司本次聘请2021年度审计机构的审议、表决
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，该事项不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此我们同意续聘容诚为公司2021年度的财务审计机构和内部控
制审计机构，并同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》议案提交公司股东
大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2021年12月10日召开了第四届董事会第十二次临时会议及第四届监
事会第九次临时会议，分别审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，
同意公司续聘容诚为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
以上事项，已经公司第四届董事会第十二次临时会议及第四届监事会第九次
临时会议审议通过，现提请各位股东审议。
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