证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2021-091
河南明泰铝业股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月6日以电子邮
件和电话通知方式发出召开第五届监事会第二十次会议的通知，并于2021年12
月16日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实
参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人
员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司当前发展迅速，产销规模及再生铝业务不断扩大，为最大限度发挥
公司募集资金的使用效率，拟将 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“年
产 12.5 万吨车用铝合金板项目”结项，并将本项目节余募集资金永久补充流动
资金。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。
经审慎查验，公司监事会认为：公司本次将可转债募集资金投资项目变更符
合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的要求。内容及审批程序
符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详
见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司债券持有人会议及股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》。
公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将 2019 年
公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过 10 亿元，
使用期限自批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
（一）《明泰铝业关于 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》；
（二）《明泰铝业关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》；
（三）《明泰铝业关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募资资金临时
补充流动资金的公告》。
特此公告。
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