河南明泰铝业股份有限公司监事会关于
第五届监事会第二十次会议相关事项的核查意见
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召
开第五届监事会第二十次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司监事，认真审阅了本次
会议的相关资料，现就相关事项发表意见如下：
久补充流动资金的议案
公司 2017 年非公开发行股票募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补
充流动资金，不会对公司现有核心业务经营及财务状况产生重大不利影响。公司
已履行了必要的审批程序，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。
同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
公司本次将可转债募集资金投资项目变更符合《上市公司监管指引第 2 号
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等规范性文件的要求。内容及审批程序符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次募投项目的变更，
并将该事项提交至公司债券持有人大会及股东大会审议。
的议案
公司本次使用可转债募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使
用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东利益
的情形，不存在影响募投项目正常实施的情况，同时已履行必要的审议决策程序，
符合有关法律、法规的规定，同意公司使用不超过 10 亿元募集资金临时补充流
动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（以下无正文）
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司监事会关于第五届监事会第二十次
会议相关事项核查意见的签署页】
出席会议的监事签字：
孙会彭 李会晓 李浩杰
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