绿色动力: 第四届董事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:601330    证券简称:绿色动力       公告编号:临 2021-066
         绿色动力环保集团股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“绿色动力”或“公司”)第四
届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯方
式召开,会议通知已于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件送达各位董事。会议应出席
董事 9 名,实际出席董事 7 名,董事成苏宁委托董事长乔德卫行使表决权,董事
李雷委托董事仲夏行使表决权。本次会议由董事长乔德卫先生主持,本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力
环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,
审议通过了以下议案:
  一、审议通过了《关于海宁公司资产处置的议案》。海宁绿色动力再生能源
有限公司(以下简称“海宁公司”)是公司全资子公司,是浙江海宁垃圾焚烧发
电厂投资、运营主体。为满足海宁市日益增加的生活处理需求,2018年8月公司
与海宁市政府签订协议,约定成立新项目公司海宁绿动海云环保能源有限公司
(以下简称“海宁扩建公司”)异地投资、建设及运营海宁垃圾焚烧发电厂扩建
项目,并待海宁垃圾焚烧发电厂扩建项目运营后关停海宁垃圾焚烧发电厂。海宁
垃圾焚烧发电厂扩建项目于2020年5月建成投产,根据协议海宁垃圾焚烧发电厂
已于2020年7月停止运行,公司目前已聘请第三方评估公司对海宁公司资产进行
评估,海宁市政府和海宁扩建公司将根据评估结果,分别以回购实物资产和无
形资产方式对海宁公司进行关停补偿,资产转让价格将以经国有资产管理机构
备案的资产评估值为依据且不低于评估结果,具体事宜授权公司经营管理层确
定。
  表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
     二、审议通过了《关于丰城公司申请股东借款展期的议案》。同意将丰城
绿色动力环保有限公司向公司借款的余额人民币1,000万元,及尚未使用的人民
币2,000万元借款额度,展期一年,展期期间利率为5.22%。详见《绿色动力环
保集团股份有限公司关于关联方借款展期的公告》。
  表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
  独立董事发表了一致同意的事前认可及独立意见。
     三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。为增
强依法治企能力,完善内控体系建设,降低合规风险,同意公司在董事会审计
委员会中增加法治建设相关职能,将审计委员会名称调整为审计与风险管理委
员会,并修订《董事会审计委员会工作细则》。
  表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
     四、审议通过了《关于聘任联席公司秘书的议案》。根据公司章程及香港联
交所上市规则有关规定,同意聘任朱曙光先生与袁颖欣女士(简历附后)担任
联席公司秘书,任期与本届董事会的任期一致。
  表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
        绿色动力环保集团股份有限公司董事会
            袁颖欣女士简历
  袁颕欣女士,毕业于岭南学院(现“岭南大学”),现为卓佳专业
商务有限公司企业服务部董事。袁女士于企业服务范畴拥有逾 25 年
经验,一直为香港上市公司,以及跨国公司、私人公司及离岸公司提
供专业的企业服务。现出任数间于香港联合交易所上市的公司的公司
秘书/联席公司秘书。袁女士为特许秘书、特许企业管治专业人员,以
及香港特许秘书公会(“HKICS”)及英国特许秘书及行政人员公会的资
深会士,亦持有由香港特许秘书公会发出的执业者认可证明。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示绿色动力盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-