证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2021-090
河南明泰铝业股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 6 日以电子
邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知，并于 2021
年 12 月 16 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事
铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司当前发展迅速，产销规模及再生铝业务不断扩大，为最大限度发挥
公司募集资金的使用效率，拟将 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“年
产 12.5 万吨车用铝合金板项目”结项，并将本项目节余募集资金永久补充流动
资金。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上
交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。
为了提高募集资金的使用效率，公司拟将原募集资金投资项目“铝板带生产
线升级改造项目”变更为由全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施的“年
产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目”，并将原剩余募集资金用于变更后的项目投
资。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上
交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司债券持有人会议及股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》。
公司拟定于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次债券持有人会议，具体内容
详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》。
公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将 2019 年
公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过 10 亿元，
使用期限自批准之日起不超过 12 个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于受让郑州中车四方轨道车辆有限公司部分股权的议
案》
。
公司拟以自有资金 2,099.10 万元人民币出资受让在中原金融资产交易中心
挂牌转让的郑州中车 2.33%的股权。具体内容详见公司同日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
（一）《明泰铝业关于 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》；
（二）《明泰铝业关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》；
（三）《明泰铝业关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的通知》；
（四）《明泰铝业关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募资资金临时
补充流动资金的公告》；
（五）《明泰铝业关于受让郑州中车四方轨道车辆有限公司部分股权的公
告》；
（六）《明泰铝业独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独
立意见》；
（七）《明泰铝业关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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