证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-130
亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
八次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云
女士主持。
(二)本次会议通知于 2021 年 12 月 11 日以邮件、电话方式向全体董事、
监事发出。
(三)本次会议应参加表决董事 8 名,实际出席董事 8 名。公司董事会秘书
张晋博先生列席了会议。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》(公告编号:2021-132)。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为进一步优化公司治理结构,促进公司管理高效运作,根据《公司法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际,拟对《亿嘉和科技股份有
限公司股东大会议事规则》中相应条款进行修订,具体如下:
原《股东大会议事规则》内容 修订后《股东大会议事规则》内容
第二十九条 股东大会会议由董事会 第二十九条 股东大会会议由董事会
召集,董事长主持;董事长不能履行 召集,董事长主持;董事长不能履行
职务或者不履行职务的,由半数以上 职务或者不履行职务的,由副董事长
董事共同推举一名董事主持。 主持;副董事长不能履行职务或者不
履行职务的,由半数以上董事共同推
举一名董事主持。
除上述条款的修改外,股东大会议事规则其他条款不变。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿
嘉和科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)》。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步优化公司治理结构,促进公司管理高效运作,根据《公司法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际,拟对《亿嘉和科技股份有
限公司董事会议事规则》
( 以下简称“董事会议事规则”)中相应条款进行修订,
具体如下:
原《董事会议事规则》内容 修订后《董事会议事规则》内容
第二十四条 董事会设董事长 1 名,由 第二十四条 董事会设董事长 1 人,可
董事会以全体董事的过半数选举产生 以设副董事长,董事长和副董事长均
和罢免。 由董事会以全体董事的过半数选举产
生和罢免。
第三十三条 董事会会议由董事长召 第三十三条 董事会会议由董事长召
集和主持。董事长不能履行职务或者 集和主持。董事长不能履行职务或者
不履行职务的,由过半数董事共同推 不履行职务的,由副董事长履行职务;
举一名董事召集和主持。 副董事长不能履行职务或者不履行职
务的,由过半数董事共同推举一名董
事召集和主持。
除上述条款的修改外,董事会议事规则其他条款不变。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿
嘉和科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-133)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
根据独立董事的工作及公司的发展、规模等实际情况,并参考所处行业、地
区的整体津贴及经济发展水平,拟将公司独立董事的津贴标准由人民币 8 万元/
年(税前)调整为人民币 12 万元/年(税前)
。本次津贴调整有利于调动独立董
事工作的积极性,保障独立董事正常履行职务,符合公司长远发展的需要,未损
害公司及中小股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案由全体非独立董事审议
通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会