证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2021-118
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十二次会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 10 日以电话、电
子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2021 年 12 月 17 日下午 13 时在公司会议室以现场方式召
开。
（四）本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况：
经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用自有资金向公司全资子公司
增资的公告》（公告编号：2021-119）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
（二）审议通过《关于全资子公司江西永冠科技发展有限公司向其下属全
资公司增资的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于全资子公司江西永冠科技发展有
限公司向其下属全资公司增资的公告》（公告编号：2021-120）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
（三）审议通过《关于在境外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于在境外投资设立全资子公司的公
告》（公告编号：2021-121）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2021-122）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
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