证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-136
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2021 年 12 月 6 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人（其中，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董
事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规
范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事认真审议，通过了以
下议案：
二、董事会会议审议情况
同意公司以非公开发行股票募集资金 285,708,972.78 元置换前期已预先投
入的自筹资金。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》
（公告编号：2021-138）。
的议案》
同意公司及子公司在确保公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用
部分暂时闲置自有资金不超过 3.00 亿元人民币进行现金管理，以上资金额度自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资
额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2021-139）。
特此公告。
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