证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-052
四川明星电力股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年1月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
? 为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或股东代理人采
用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东或股东
代理人应当做好出席登记，遵守四川省遂宁市有关疫情防控相关规定，
并服从会务人员的现场安排。
第十一届董事会第二十八次会议以7名董事全票审议通过了《关于召
开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日 9 点 00 分
召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日
至 2022 年 1 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本议案经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。相关公
告刊登于 2021 年 12 月 18 日的《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券
时报》
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600101 明星电力 2021/12/28
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记联系方式
联系人：黄镝、王慧杰
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）登记时间
（三）登记地点及信函送达地点
地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，四川明星电力股份有
限公司董事会办公室（邮编 629000）。
（四）登记手续
执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登
记。
六、 其他事项
（一）会务联系方式
联系人：黄镝、王慧杰
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
四川明星电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
席 2022 年 1 月 6 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
