证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2021-093
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 17 日
（3）会议召开和表决方式：
本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 70.1757%。其中：
（1）现场会议出席情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 15 名 ， 代 表 股 份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 20 名，代表股份 10,543,297 股，占公司有表决权股
份总数的 2.1552%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 32 人，代表有表
决权的股份数为 14,325,146 股，占公司有表决权股份总数的 2.9282%。中小股东
是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 336,590,537 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
总表决情况：同意 337,250,086 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2362％；
反对 5,892,549 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7164％；弃权 162,820 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0474％。
总 表 决 情 况 ： 同 意 337,250,086 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
总 表 决 情 况 ： 同 意 337,249,386 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
限制性股票的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 343,290,163 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％。
中小股东表决情况：同意 14,309,854 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.8933％；反对 14,592 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1019％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0049％。
四、律师见证情况
人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表
决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
东大会的法律意见书。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十七日
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