证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2021 临-067
冀中能源股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司决定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场表决和网络投票
相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 30 日下午 2：30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30 日的
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有 7 项，该等议案已经公司第七届董事会第十五次
会议和第七届董事会第十六次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
具体审议事项如下：
以上议案 1 至议案 5 项因涉及关联交易，在股东大会就该等议案进行表决时，
关联股东应当回避表决。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2021 年 12 月 11 日和 18 日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（三）特别强调事项
人)所持表决权的 1/2 以上通过。
集团有限责任公司及其关联方在本次股东大会审议关联交易提案时，应当回避表
决。
议公告中单独列示。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于确认追加 2020 年财务公司存贷款等金融业
务的议案
关于预计 2021 年财务公司存贷款等金融业务的
议案
关于追加 2021 年度新增关联方日常关联交易额
度的议案
关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产
的议案
四、会议登记方法
人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
月 29 日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式
登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
限公司法务证券部，邮政编码：054000。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
联系人：郑温雅 李英
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
七、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二○二一年十二月十八日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置情况。如下表所示：
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有提案 100
非累计投票
提案
关于确认追加 2020 年财务公司存贷款等金融业务的
议案
关于追加 2021 年度新增关联方日常关联交易额度的
议案
关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议
案
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
该列打
勾的栏 同 反 弃
序号 议案名称
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
关于确认追加 2020 年财务公司存贷款等金融业
务的议案
关于预计 2021 年财务公司存贷款等金融业务的
议案
关于追加 2021 年度新增关联方日常关联交易额
度的议案
关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产
的议案
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表
决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
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