股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2021-65
美好置业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月
（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：副董事长吕卉
（6）公司董事会于 2021 年 12 月 2 日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公
告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 405,427,183 股，占
上市公司有表决权股份的 16.5877％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 368,361,938
股，占上市公司有表决权股份的 15.0712％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 37,065,245
股，占上市公司有表决权股份的 1.5165％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 39,695,645 股，
占上市公司有表决权股份的 1.6241％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,630,400
股，占上市公司有表决权股份的 0.1076％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 37,065,245
股，占上市公司有表决权股份的 1.5165％。
要求，部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进
行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会
审议的全部议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
总表决情况：同意 404,726,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272％；反对
中小股东总表决情况：同意 38,994,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2348％；
反对 700,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7652％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案表决通过。
议案 2.00 关于为参股公司融资事项提供反担保的议案
总表决情况：同意 404,717,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8250％；反对
中小股东总表决情况：同意 38,985,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2121％；
反对 709,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7879％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会决议》；
司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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