证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2021-110
亚光科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届监事会第三十一
次会议通知于 2021 年 12 月 12 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2021 年 12
月 16 日上午 11：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，
实际参加会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席李润波召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
议案》；
内容：公司将以 0 元受让湖南芯普电子科技有限公司（以下简称“芯普电子”）20%股权
且对芯普电子实缴出资 1200 万元。同时，控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太
阳鸟控股”）将以 0 元受让芯普电子 10%股权且对芯普电子实缴出资 600 万元。本次交易构成
与关联方共同投资。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：
《关于收购湖南芯普电子科技有限公司部
分股权暨与关联方共同投资的公告》。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事王杏香回避表决。
内容：公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计
要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
内容：由于公司未能按照《上市公司股权激励管理办法》规定的时间内完成预留限制性
股票的验资及授予登记工作等原因，董事会同意取消授予 2020 年股票期权与限制性股票激励
计划预留限制性股票。
经核查，监事会认为：公司取消 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票
授予的程序符合相关法律法规，同意公司取消 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限
制性股票的授予。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：
《关于取消预留限制性股票授予的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容：公司拟以部分船艇模具、设备等资产为融资租赁物，向江西省鄱阳湖融资租赁有
限公司申请开展融资租赁业务，融资金额为不超过 7000 万元，期限为 3 年。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于拟开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容：为满足样船试验需要，公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟收购控股
股东太阳鸟控股名下的 3 艘商务艇，进行新能源动力研发和智能控制样船试验。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：
《关于收购控股股东部分资产暨关联交易
的公告》。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事王杏香回避表决。
三、备查文件
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司监事会
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