证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-116
兰州庄园牧场股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
议（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会
议由公司董事长姚革显先生临时召集。
的方式召开。
董事张宇因外出学习，授权委托董事杨毅代表出席及表决；董事姚革显、连恩中、
杨毅、马红富、张骞予、王海鹏参加现场表决，董事孙健、张玉宝以通讯表决方
式出席会议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的
议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经过充分讨论，本次会议审议并通过如下决议：
过自愿性要约的方式回购并注销全体 H 股股东持有的全部已发行 H 股股份，自
愿撤销公司 H 股在香港联合交易所有限公司的上市地位（以下简称“H 股回购及
退市计划”）；
的修订）；
能批准的修订，以下简称“公告”）；以及
一步修订，并且安排刊发及发布公告，并向境内外有关政府机关和监管机构就本
次 H 股回购及退市计划的前期准备工作提出申请、作出其他公告或发布文件，
并单独或共同全权处理现阶段与本次 H 股及退市有关的筹备工作。
三、 备查文件
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
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