证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2021-070
贵州泰永长征技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议通知于 2021 年 12 月 13 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2021
年 12 月 16 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，其中独立董事陈众励、钟明霞、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事
及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾先生主持，会议召
开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，
合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真核查，一致认为：同意公司将首次公开发行股份募集资金投
资项目“配电电器生产线项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期，
由 2021 年 12 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。独立董事对本议案发表了同意
的独立意见，广发证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，具体内容详见公
司于同日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
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