证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2021-119
高新兴科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十一次会议于 2021 年 12 月 17 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
房以现场及通讯表决的方式召开。
席了本次会议。
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资建设广州中新知识城智能制造基地项目的议
案》
经审核，董事会认为：公司建造生产制造基地，打造一个以生产制造、仓储
物流为核心功能的基地，实现集团产品的统一生产管理、生产制造向自动化、智
能化、规模化的转型升级，有利于公司整合现有研发资源、提升生产交付能力和
质量控制水平，符合公司长期战略规划和长远的发展，项目建设具有必要性和合
理性。公司董事会拟同意投资建设广州中新知识城智能制造基地项目，项目总金
额不超过 50,000.00 万元。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
议决议》；
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十七日
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