证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2021-048
中山华利实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利集团”）第一届董事会第十五次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F
栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2021 年 12 月 13 日以专人送达或电子邮
件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到
董事 13 人，实到董事 13 人，其中张志邦先生、张育维先生、刘明畅先生、林以晧
先生、陈荣先生、於贻勳先生、许馨云女士、郭明鉴先生、陈嘉修先生以通讯表决
方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过
以下议案：
一、 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
同意公司终止募集资金投资项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目”
（以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集资金人民币 87,603.45
万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产
基地（一期）建设项目”的投入资金，其他募集资金投资项目不变。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
公司《关于变更部分募集资金用途的公告》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公
司信息披露网站。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
二、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公
司信息披露网站。
备查文件：
(一)第一届董事会第十五次会议决议；
(二)独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
(三)保荐机构兴业证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告！
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