证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-076
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十七次（临时）会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于 2021 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等形式通知公司全体
董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于调
整 2021 年第五次临时股东大会第一项议案内容的议案》；
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审
议通过《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》，并作为第一项
议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。具体内容请参阅公司于 2021
年 12 月 11 日于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议
公告》。
现因公司办理出口业务需要，拟进一步增加公司经营范围：货物进出口、技
术进出口、进出口代理（最终以工商部门核准的结果为准）。《公司章程》相关
条款拟同步修改。为提高决策效率，根据相关法律规定，该事项由控股股东提出
临时议案申请并提交 2021 年第五次临时股东大会审议。
具体情况请参阅公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中 国 证 券 报》的《关于调整 2021 年第五次临时股东大会议案
内容的公告》。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-076
特此公告。
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