证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2021-058
浙江兆龙互连科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2021 年 12 月 14 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚
金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司
监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
根据公司实际情况，经审慎研究，同意公司调整部分募集资金投资项目的计
划进度，调整后“年产 35 万公里数据电缆扩产项目”、“年产 330 万条数据通
信高速互连线缆组件项目”、“兆龙连接技术研发中心建设项目”达到预定可使
用状态日期为 2022 年 12 月 31 日。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司
发表了同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2021-060）。
为了提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金安全的情况下，继续使用不超过人民币 10,000 万元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司
发表了同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-061）。
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设
正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司
发表了同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）。
三、备查文件
集资金投资项目计划进度的核查意见》；
分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
