证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临 2021-114
内蒙古远兴能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于以通讯方式召开八
届十九次董事会会议的通知。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于转让控股子公司内蒙古
博源水务有限责任公司 51%股权的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保
的公告》。
三、备查文件
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○二一年十二月十八日
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