证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2021-067
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
第二届董事会 2021 年第六次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2021
年第六次会议通知于2021年12月14日以电子邮件、微信等方式发出，并于2021
年12月17日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出
席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生、浦洪先生、李学金先
生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、
《证券法》的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建
设项目”原计划于2021年12月31日前达到预定可使用状态，受新冠疫情影响，该
项目的装修进展、设备购置安装等有所延缓，导致募投项目未能按原计划进度实
施。公司基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合公司发
展规划和内外部环境因素，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金
投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目
“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至
具体内容详见公司刊登在《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对相关事项发表了核查
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司生产经营需要和资金周转需要，公司拟向中信银行股份有限公司深
圳分行申请人民币8000万元的授信额度，授信期间为12个月，授信期间内授信额
度可循环滚动使用，无抵押及担保。具体授信额度以银行审批为准，具体融资金
额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。
具体内容详见公司刊登在《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2021年第六次会议会
议决议》；
《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会2021
年第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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