证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2021-065
石药集团新诺威制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月 20 日披露的《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》和“重大风险提示”中，详细披露了本次交
易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的
相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份的方式购买控股股东石药集团恩必普药业有限公司持
有的石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本
次交易”），本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经公司向深圳证券交易
所申请，公司股票（股票简称：新诺威，股票代码：300765）自 2021 年 7 月 13
日开市起停牌。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日发布的《关于筹划发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2021-031）。
公司于 2021 年 7 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于<石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。公司同时披露了《石药
集团新诺威制药股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金一般风险
提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-035）。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新诺
威，股票代码：300765）于 2021 年 7 月 27 日开市起复牌。
案后的进展公告》（公告编号：2021-047）。
案后的进展公告》（公告编号：2021-050）。
预案后的进展公告》（公告编号：2021-057）。
于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详
见公司于 2021 年 11 月 20 日披露的相关公告。
预案后的进展公告》（公告编号：2021-062）。
三、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司已于 2021 年 11 月 19 日召开第五届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日披露的相关公告。
为符合重大资产重组申报文件的要求，本次交易以 2021 年 10 月 31 日为基
准日对标的公司进行补充审计，公司正会同中介机构依据公司及标的公司的财务
数据更新情况对重组报告书等文件进行更新和修订。同时，公司于 2021 年 12
月 3 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的重组问询函（创业板许可
类重组问询函〔2021〕第 18 号），要求公司就重组问询函所涉及的问题做出书
面说明，公司正会同各中介机构积极对有关问题进行认真回复。
鉴于本次交易相关工作的整体安排，经公司第五届董事会第十四次会议审议
通过，公司决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布
召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律
法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易事项尚需履行公司股东大会审议通过，深圳证券交易所审核同意以
及中国证监会注册等程序，本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得
批准或核准的时间存在不确定性。
公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在首次披露重组方
案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
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