证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2021-061
江苏银河电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2021 年
会议由董事长张红先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及
议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，并以投票表决的方式形成如下决议：
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订调
整 2020 年员工持股计划业绩考核指标的议案》。
张红、吴建明作为关联董事回避了对该议案的表决。其余 3 名董事参与了议
案的表决。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于修订调整 2020 年员
工持股计划业绩考核指标的公告》详见《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会批准，具体召开时间请关注公司股东大会通知。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
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