证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-050
陕西兴化化学股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权
有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况说明
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开第七
届董事会第十一次会议、于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案。根据
和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为：自股东大会
审议通过相关议案之日起 12 个月内，即 2021 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日。
鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期即将到期，为不影响非公开发
行股票事项的继续推进，公司董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期
延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2023 年 1 月 21 日）。同时为了
确保本次非公开发行股票工作的持续、有效推进，公司董事会提请股东大会将授权董事
会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至
除延长有效期外，公司关于本次非公开发行的原方案及授权的其他内容保持不变。
二、董事会会议审议情况
公司于 2021 年 12 月 17 日以通讯会议的方式召开了第七届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案》和《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司
独 立 董 事 对上 述 事 项发 表 了同 意 的 独立 意 见 ，具 体 内容 请 详 见巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
上述 2 项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
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