证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2021-051号
安徽富煌钢构股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第
六届董事会第十三次会议，审议通过决定于2021年12月23日召开公司2021年第一
次临时股东大会（以下简称“股东大会”），并于2021年12月7日在《证券时报》
《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开
示如下：
一、会议召开的基本情况
次会议审议通过，由公司董事会召集。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021年12月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年12月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日上
午9:15-15:00期间的任意时间。
方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2021年12月16日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案1、《关于补选独立董事的议案》；
议案2、《关于修订<公司章程>的议案》；
议案3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
议案4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
议案5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
议案6、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
议案7、《关于修订<关联交易制度>的议案》；
议案8、《关于修订<对外投资制度>的议案》；
议案9、《关于修订<对外担保制度>的议案》；
上述议案中，议案2、议案3、议案4、议案5为特别决议事项，需经出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；其余议案
均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通
过。
根据《上市公司股东议事大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关要求，议案1影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的
投票情况单独统计并披露。
（二）披露情况
上述议案已于2021年12月6日经公司第六届董事会第十三次会议和公司第六
届监事会第十次会议审议通过，内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证
券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网站的相关公
告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
四、本次股东大会现场会议登记办法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2021年
现场登记地点：公司证券事务部
信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券事务部
邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）
联系电话：0551-65673182 0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的
具体操作流程见附件1）
六、其他事项
联系人：叶青 胡根
联系电话：0551-65673182 0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com
联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券事务部；
邮编：238076
进程按当日通知进行。
七、备查文件
特此公告。
附件：
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
煌投票”。
（1）本次会议无议案采用累积投票制进行表决，总议案100表示所有议案。
申报。
（2）填报表决意见：
对于上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所投 资 者 服务 密 码” 。 具体 的 身 份认 证 流程 可 登录 互 联网 投 票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安徽富煌钢构股份有限公司
安徽富煌钢构股份有限公司：
本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称
“富煌钢构”）股份 股。兹委托 （先生/女士）代表本
人（本单位）出席富煌钢构2021年12月23日召开的《富煌钢构2021年第一次临时
股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次
股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：
备注（该列
提案编码 提案名称 打 勾 的 栏 目 同意 反对 弃权
可以投票）
非累积投
票提案
特别说明事项：
同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示
或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票
表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式
（同意、反对、弃权）进行表决。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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