证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2021-122
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2021 年 12 月 16 日以电话、邮件形式通知全体董事，于 2021 年 12 月 17 日
上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董
事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
施进度的议案》
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度变更
部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度，符合募集资金投资项
目的实际情况和公司的发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，同意变更部分募集资金用途并调整部分募集资金投资项目实施进度。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；监事会和保荐机构均对本议
案发表了同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 17 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整部分
募集资金投资项目实施进度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意将《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度
的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 17 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2021 年第三次临时股东大会
议案暨股东大会补充通知的公告》。
根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，公司第四届董事会第十五
次会议为情况紧急需尽快召开董事会临时会议，公司董事长作为召集人对此作出
说明，董事会同意豁免本次会议通知期限。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此报告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
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