证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2021-073
深圳市实益达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》
（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单
独计票。
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2021年12月16日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2021年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16
日9:15—15:00期间的任意时间。
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份数量 251,076,231 股，占公
司有表决权股份总数的 43.4760%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代
表股份数量 250,993,631 股，占公司有表决权股份总数的 43.4617%；参加本次股东
大会网络投票的股东共 3 人，代表股份数量 82,600 股，占公司有表决权股份总数的
请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
同意：250,993,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671%；
其中：出席会议的中小投资者表决情况如下：
同意：1,801,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6217%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权股份的二分之一以上，袁素华女士当选公司第六届董事会非独立董事。
同意：250,993,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671%；
其中：出席会议的中小投资者表决情况如下：
同意：1,801,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6217%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权股份的二分之一以上，陶向南先生当选公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意250,993,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671%；反
对82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,800股，占该等股东有
效表决 权股 份数 的95.6217%； 反对82,500股 ，占 该等 股东 有效 表决权 股份 数的
的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意250,993,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671%；反
对82,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,700股，占该等股东有
效表决 权股 份数 的95.6164%； 反对82,600股 ，占 该等 股东 有效 表决权 股份 数的
的0%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师见证了本次股东大会，并
出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
司 2021 年度第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
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