证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-105号
深圳万润科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
通知于2021年12月15日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年12月16日在深圳
市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事姚雯及蔡承荣以通讯表
决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总
监向光明现场列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第五届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
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