证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2021-091
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十七次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议
于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
，表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全资子公司海南海控龙马矿业有限公司在海南省文昌市从
事石英砂采矿业务。因剩余储量减少，剩余资源量主要分布在深层，
继续开采不具备经济效益，同意启动龙马矿闭坑工作，经政府相关部
门批复后，授权公司经营管理层推进后续相关工作。详见公司同日刊
登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
启动龙马矿闭坑工作的公告》
（公告编号：2021-093）
。
，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
公司第七届董事会非独立董事马珺、刘刚因工作调整原因，申请
辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司
任何职务。
为保证公司董事会各项工作正常开展，提名林婵娟、张祺奥为公
司第七届董事会非独立董事候选人，上述候选人任期为股东大会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满时止。详见公司同日刊登在《证
券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事
辞职暨补选董事的公告》
（公告编号：2021-094）
。
独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司第七届董事会独立董事刘廷彦因工作原因，申请辞去公司独
立董事及董事会薪酬与考核委员会职务，辞职后将不再担任公司任何
职务。为保证公司董事会各项工作正常开展，提名孟兆胜为公司第七
届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满时止。
详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事辞职暨补选董事的公告》
（公告编号：2021-094）
。
独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
该议案尚需提交股东大会审议。
，表决结果：
为加强对公司信息披露事务的管理，规范公司的信息披露行为，
保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司、股东及投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
、《 中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》
进行全面修订。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《海控南海发展股份有限公司信息披露管理制度》
。
果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者
对公司的了解，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券
法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《上市公司投资
者关系管理指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，结
合公司实际情况，修订公司《投资者关系管理制度》
。详见同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海控南海发展股份有限
公司投资者关系管理制度》。
案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》
（公告编号：2021-096）
三、备查文件
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
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