南京三超新材料股份有限公司
作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，根据《中
华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规及规范性文件和公司《公司章程》、
《独立董事工作制度》的有
关规定，我们对公司第三次董事会第四次会议相关事项的独立意见发表如下：
一、关于公司投资设立控股子公司的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司设立控股子公司的事项，符合公司发展战
略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次投资不构成关联交易，亦不构成重大
资产重组。本次投资是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在
损害公司和股东权益的情况；本次对外投资的事项已经公司第三届董事会第四次
会议确定，决策结果合法有效。基于上述意见，同意公司设立控股子公司的事项。
二、关于公司调整募投项目部分设备的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目部分设备的调整是
基于募集资金投资项目的实际情况而做出的适当调整，是合理的、必要的，符合
相关法律法规的要求，调整后更有利于项目的实施，符合公司的实际情况和长远
发展规划。公司本次募集资金投资项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变
更；未取消原募集资金项目实施新项目；未变更募集资金投资项目实施主体或实
施地点；未变更募集资金投资项目实施方式。对募集资金投资项目部分设备的调
整不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东
的权益。基于上述意见，同意对募投项目部分设备进行调整。
独立董事：李寒松、党耀国、余刚
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