证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2021-137
天津广宇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的
第十届董事会第八次会议、2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了
《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案》，公司关联
方中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）拟向公司及所属公司新增
月 30 日及 2021 年 5 月 21 日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
一、关联交易进展
置业有限公司（以下简称“平潭盛新”）、平潭仁新置业有限公司（以下简称“平
潭仁新”）提供财务资助，合计 1,296 万元，期限 2 年，利率 5.5%。据此测算，本
次关联交易金额 1,438.56 万元（其中，利息 142.56 万元）。具体见下表：
财务资助金额 期限 利息金额 关联交易总额
公司名称 利率
（万元） （年） （万元） （万元）
平潭盛新 796.00 2 5.50% 87.56 883.56
平潭仁新 500.00 2 5.50% 55.00 555.00
合计 1,296.00 - - 142.56 1,438.56
方中国绿发向公司所属公司平潭盛新、平潭仁新提供财务资助事项构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
计新增年度财务资助额度范围内。本次交易发生后，公司 2020 年度股东大会审议通
过的新增 2021 年财务资助额度的本金发生额为 801,316 万元，剩余本金额度为
层决策通过后履行信息披露程序，无需提交董事会和股东大会审议。
二、交易各方基本情况
（一）中国绿发基本情况
展示；物业管理；经济信息咨询；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术咨询、
技术转让；租赁机械设备；出租商业用房；城市园林绿化；工程招标代理。（“1、
未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融
衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担
保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
团有限公司（以下简称“中国诚通”）持股 40%，国家电网有限公司（以下简称“国
家电网”）持股 30%，中国国新控股集团有限公司（以下简称“中国国新”）持股
际控制人为国务院国资委。
公司于 2021 年 8 月 16 日收到中国绿发通知，经国资监管部门研究批准，中国
绿发股权结构拟发生调整，详见公司于 2021 年 8 月 17 日在巨潮资讯网上披露的
《关于间接控股股东国有股权拟发生调整的公告》（公告编号：2021-084）。
中国绿发持有公司控股股东鲁能集团 100%股权，为公司的间接控股股东，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的相关规定，中国绿发与公司构成关
联关系。
中国绿发最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年末（经审计） 2021 年 9 月末（未经审计）
净资产 8,168,305.02 8,675,052.92
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 3,193,416.50 2,393,861.38
净利润 172,404.58 479,237.82
中国绿发成立于 1988 年 5 月 21 日，主营业务为仓储物流包装等业务。2020 年
中国绿发股东由中国包装总公司变更为中国诚通；2020 年 8 月 10 日，中国绿发股东
新增国家电网和中国国新；2021 年 12 月 13 日，中国绿发股东新增济南市人民政府
国有资产监督管理委员会。
（二）平潭盛新基本情况
SOHO-3A02
法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均
不含危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司的全资子公司。
平潭盛新最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年末（经审计） 2021 年 9 月末（未经审计）
净资产 9,990.32 9,944.88
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 - -
净利润 -9.68 -45.44
（三）平潭仁新基本情况
SOHO-3A05
法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均
不含危化品）
公司的全资子公司。
平潭仁新最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年末（经审计） 2021 年 9 月末（未经审计）
净资产 11,988.56 11,940.08
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 - -
净利润 -11.44 -48.49
三、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，关联方中国绿发向公司所属公司提供财务资助事项，有利于
缓解所属公司资金需求，推动公司业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，
不存在损害公司和股东权益的情形。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表
了同意的独立意见，认为中国绿发向公司所属公司提供财务资助主要用于满足正常
经营资金需求，有利于公司及所属公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易
定价公允，程序合规，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。
四、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，规范履行年度
预计财务资助暨关联交易决策程序，及时披露关联交易进展情况。
五、备查文件
天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（〔2021〕36 号）。
特此公告。
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