股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2021-060
昆明龙津药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会
议资料。本次会议于 2021 年 12 月 16 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，
应参与表决董事 9 名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9
名，其中董事周晓南、文春燕、孙汉董、王楠、龙云刚采用通讯表决方式。公司
监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议的情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币
三亿五千万元（35,000 万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括理
财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的
产品，董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜。
独立董事已发表独立意见同意本议案。本议案需提交股东大会审议，董事会
提请股东大会对本次现金管理授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。
独立董事发表的独立意见详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露
的《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》（公告编号：
告编号：2021-057）。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<内部控制
管理制度>的议案》。
《内部控制管理制度》自董事会审议通过之日起施行，详见公司于深圳证券
交易所网站及指定媒体披露的《内部控制管理制度》（公告编号：2021-058）。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
根据《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，须提交公司股东大会审议。董事会决定 2022 年第一次
临时股东大会股权登记日为 2021 年 12 月 29 日，会议召开日期为 2022 年 1 月 4
日。
会议通知详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
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