证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临 2021-111
债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第
四次会议通知以邮件、电话方式于 2021 年 12 月 13 日发出，会议于 2021 年 12
月 16 日以通讯表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议
的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
监事会认为：公司终止本次员工持股计划，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次增加募投项目实施主体及募集资金专户事项有利于提高募
集资金使用效率，不涉及变更募集资金投向和变相改变募集资金用途，也不存在
损害公司和全体股东合法利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。
综上，监事会同意本次增加募投项目实施主体及募集资金专户事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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