证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临 2021-110
债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
四次会议通知于 2021 年 12 月 13 日发出，会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯表决
方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集及表决
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下
议案：
一、《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定终止第一期
员工持股计划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨学平、吕卫团、崔
航、王鹏回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司拟将回购专用证券账户中的 39,727,900 股股票进行注销，本次注销完成
后，公司注册资本将由 1,697,191,806 元变更为 1,657,463,906 元，并同时对《公
司章程》进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议 。
三、《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》
同意新增长宽通信服务集团有限公司为募投项目实施主体，同时由长宽通信
服务集团有限公司开设募集资金专户。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 1 月 6 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
技园 5 号楼 3 层公司会议室召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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