证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2021-109号
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第七次会议通知
于 2021 年 12 月 8 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2021
年 12 月 16 日以现场会议方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司协议托管四川能投鼎盛锂业有限
公司部分股权相关事项的议案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于协议托管四川能投鼎
盛锂业有限公司部分股权暨关联交易的公告》，公告编号：2021-
该议案属于关联交易事项，关联董事回避了表决。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司
提供财务资助的议案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于为参股公司提供财务
资助暨关联交易的公告》，公告编号：2021-112号。
该议案属于关联交易事项，关联董事回避了表决。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（ 三 ） 审 议 通 过 了 《 关 于 制 定 < 子 公 司 财 务 管 理 制 度 >的 议
案》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过了《关于召开2022年第1次临时股东大会的议
案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2022年第1次临时
股东大会的通知》，公告编号：2021-113号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第七次会议审议事项的事前
认可意见；
（三）独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项出具的
独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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