股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021-110
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第九届董事会二〇二一年度第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会 2021
年度第 30 次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 16
日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会
议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
下简称“新加坡来福士”）、“深圳南方中集集装箱制造有限公司”（以下简称“南方
中集”）与“烟台国丰投资控股集团有限公司”（以下简称“烟台国丰集团”）共同出
资设立烟台中集来福士海洋科技集团有限公司（以下简称“海洋科技集团”）。同意对
海洋科技集团的出资方案。
合计出资人民币 41.65 亿元，占海洋科技集团 83.3%的股权；烟台国丰集团出资人民币
福士海洋科技集团有限公司之合资经营合同》、《烟台中集来福士海洋科技集团有限公
司章程》等相关法律文件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第九届董事会 2021 年度第 30 次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十六日
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