证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2021—080
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第十届董事会第六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十届董事会第六次(临时)会议通知于 2021 年 12 月 16 日以电子文件形
式通知董事、监事和高管,会议于 2021 年 12 月 16 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室
召开。应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持,监事和高管人
员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有
效。
会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于拟合资设立控股子公
司开展储能电芯业务的议案》。
为了推进落实公司的战略规划,完善公司的产业布局,加快储能相关业务的发展,
公司拟与战略投资者等相关方合资设立控股子公司(名称和注册地待定),开展储能
电芯业务(最终以工商登记机关核准的经营范围为准),注册资本为人民币 5 亿元,
其中公司以现金出资人民币 3.5 亿元,持股比例为 70%。
详情请见公司登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2021-081
的《关于拟合资设立控股子公司开展储能电芯业务的公告》。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会