证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2021-099
宏发科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会
议室（厦门市集美区东林路 564 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 59.9414
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董
事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
红雯独立董事、蔡宁独立董事因其他公务未出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,788,891 99.6195 15,123 0.0075 747,966 0.3730
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,801,010 99.6255 3,004 0.0014 747,966 0.3731
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 443,530,156 99.3524 2,142,653 0.4799 747,966 0.1677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 361,959,460 81.0803 83,717,649 18.7530 743,666 0.1667
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
度日常关联交易
预计的议案
度日常关联交易
总额的议案
司提供借款暨关
联交易的公告
用闲置自有资金
购买理财产品额
度的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股份总数为 203,681,781 股，联发集团有限公司所持表决权股份总数为
及独立董事翟国富、都红雯、蔡宁共 9 人组成，独立董事津贴为每人每年 10
万元（税前，按月平均发放），任期自 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15
日。
任期自 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日。
三、 律师见证情况
律师：曾振球、彭培蓓
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
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