国邦医药集团股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为国邦医药集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，秉持审慎负责的态度，在
审阅相关文件后，就第一届董事会第十二次会议《关于聘任公司副总裁的议案》
发表如下独立意见：
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
和能力可以胜任公司相关岗位的要求；具备有关法律、法规及《公司章程》规定
的任职资格。
上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会及其
他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。
综上所述，我们同意本次董事会聘任高级管理人员事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国邦医药集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
吴晓明 任明川 张晟杰
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