证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2021-080
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届
董事会、监事会于 2021 年 12 月 17 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会
候选人的提名及相关工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会和经营管理工作
的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。公司董事会专
门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在新一届公司董事会、监事会换届选举工作完成前，本公司第八届董事会、
监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行
相应的职责和义务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规
定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。截止 2021 年 12 月 17 日，
公司独立董事郭永清先生在公司连续担任独立董事已满六年，由于公司董事会换
届选举工作还在进程中，郭永清先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委
员会委员职责，直至新一届董事会成员选举工作完成。
本公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并严格按照相关法律法
规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。公司董事会、监事会
延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
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