证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-081
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36H 室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 21.8381
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙望平先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
峰先生、尤劲柏先生、独立董事杨霏先生以通讯方式出席本次股东大会；
文丽女士以通讯方式出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 17,099,990 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例 票 比例
序 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
号
关于豁免公司控股
售承诺的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业（有
限合伙）回避了表决；
三、 律师见证情况
律师：童亚星、李君秋
本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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