证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-129
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于2021年12月16日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会
议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年12月13日以专人
送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与通讯会议的董事9
人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联
交易的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票关联回避。关联董事张学英、
张军、刘芳彬已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报刊登的《关于关联方为公司及下属子
公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第四
次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关
事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害
关系的关联人将在股东大会上回避表决。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司需要，同意聘任张
雅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证 券 日 报、证券时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报的《关
于公司证券事务代表变更的公告》。
三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报刊登的《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》。
备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
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