证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-060
渤海汽车系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.8318
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，
董事长谢伟先生主持本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开以及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 425,899,820 99.9452 233,500 0.0548 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
发行募集资金
投资项目的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：王海青、陈朋朋
公司 2021 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》之规定；出席公司 2021 年第五次临时股东大会的人员资格合法有效；
公司 2021 年第五次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之
规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
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