证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—107
债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
①现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）下午14：00。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2021年12月16日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月16日上午
过，同意召开本次股东大会。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 149,750,827 股，占公司有表决
权股份总数的 26.4612％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 127,256,303 股，占公司有表决
权股份总数的 22.4864％。
通过网络投票的股东 78 人，代表股份 22,494,524 股，占公司有表决权股份
总数的 3.9748％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 22,562,524 股，占公司有表决
权股份总数的 3.9868％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 68,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0120％。
通过网络投票的股东 78 人，代表股份 22,494,524 股，占公司有表决权股份
总数的 3.9748％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘
请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
总表决情况：
同意 149,457,627 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8042％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 22,269,324 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7005％；反对 293,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2986％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％。
议案 2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:149,361,514 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7400％。
同意股份数:149,296,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6964％。
同意股份数:149,261,683 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6734％。
同意股份数:149,271,729 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6801％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:22,173,211 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2745％。
同意股份数:22,107,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9847％。
同意股份数:22,073,380 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.8321％。
同意股份数:22,083,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.8766％。
郑铁江、郑渊博、郑江、蒋国强当选为公司第六届董事会非独立董事。
议案 3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:149,294,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6951％。
同意股份数:149,277,538 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6839％。
同意股份数:149,277,546 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6840％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:22,105,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9760％。
同意股份数:22,089,235 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9023％。
同意股份数:22,089,243 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9024％。
蒋平平、刘斌、朱和平当选为公司第六届董事会独立董事。
议案 4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意股份数:149,294,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6950％。
同意股份数:149,277,579 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6840％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:22,105,838 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9759％。
同意股份数:22,089,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9025％。
翁军伟、高芳当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、张若愚律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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