证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2021-061
山东鲁抗医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 26.2753
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长彭欣先生主持。本次会议以现场
投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、
《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
好东先生、冯立亮先生因工作原因未出席本次会议；
工作原因未出席本次会议；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,065,938 97.7272 5,255,291 2.2718 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,065,938 97.7272 5,255,291 2.2718 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,063,338 97.7261 5,257,891 2.2729 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,036,538 97.7145 5,284,691 2.2845 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,036,538 97.7145 5,284,691 2.2845 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,065,938 97.7272 5,255,291 2.2718 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,065,938 97.7272 5,255,291 2.2718 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,065,938 97.7272 5,255,291 2.2718 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,063,338 97.7261 5,257,891 2.2729 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,069,238 97.7287 5,251,991 2.2704 2,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,065,938 97.7272 5,255,291 2.2718 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,065,938 97.7272 5,255,291 2.2718 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,065,938 97.7272 5,255,291 2.2718 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,065,938 97.7272 5,255,291 2.2718 2,000 0.0010
《关于公司 2021 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,065,938 97.7272 5,255,291 2.2718 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,065,938 97.7272 5,255,291 2.2718 2,000 0.0010
案与相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,065,938 97.7272 5,255,291 2.2718 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,070,538 97.7292 5,250,691 2.2698 2,000 0.0010
年度配股相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,065,938 97.7272 5,255,291 2.2718 2,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,040,538 97.7163 5,280,691 2.2828 2,000 0.0009
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,037,238 97.7148 5,283,991 2.2842 2,000 0.0010
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%） （%）
号
符合配股条
件的议案》
种类和面值
例和数量
配股价格
金用途
滚存未分配
利润的分配
方案
行决议的有
效期
券的上市流
通
股公开发行
证券预案的
议案》
股募集资金
使用可行性
分析报告的
议案》
前次募集资
金使用情况
报告的议案》
股东配售股
份摊薄即期
回报的风险
提示及填补
措施方案与
相关主体承
诺的议案》
公司未来三
年
（ 2021-2023
年）股东回报
规划的议案》
股东大会授
权董事会及
其授权人士
全权办理公
司 2021 年度
配股相关事
宜的议案》
独立董事薪
酬的议案》
司及董事、监
事、高级管理
人员购买责
任险的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，已经出席会
议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：潘兴高、王俊杰
本次出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、
《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的
有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有
效。
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