证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2021-074
青岛日辰食品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2021 年 12 月 16 日下午 15：30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知及
会议资料于 2021 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，本次会议由监事会主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议
通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
案》
监事会认为：本次对 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予
总量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等相关法律、法规、规范性文件以及《2021 年第二期股票期权激励计划》
（以下
简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形；调整程序合法、合规；调整后的激励对象均符合《管理办法》
等相关法律、法规所规定的激励对象条件，符合《激励计划》中规定的激励对象
范围，主体资格合法、有效。监事会同意本次对 2021 年第二期股票期权激励计
划授予名单及授予总量进行调整。
本次调整后，激励对象人数由 35 名变更为 34 名，股票期权授予总量由
权益与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差
异。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于调整 2021 年第二
期股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-075）。
公司监事会对本激励计划的授予日及激励对象名单进行审核，认为：
合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
年第四次临时股东大会批准的公司《激励计划》中规定的激励对象一致。
《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，
符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体
资格合法、有效，且激励对象获授权益的条件已成就。
激励对象获授条件已经成就。
综上所述，本次激励计划的授予日、激励对象均符合《管理办法》《激励计
划》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意以 2021
年 12 月 16 日为授予日，向符合条件的 34 名激励对象授予股票期权 135.6319
万份，行权价格为 42.50 元/份。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于向激励对象授予股
票期权的公告》（公告编号：2021-076）。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
