证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—109
债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议于2021年12
月16日在公司会议室召开。会议通知已于2021年12月10日以电话、书面方式发
出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由翁军伟先生主持，
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了
如下议案：
一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举翁军伟先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期为自
本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
附件：
翁军伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 9 月出生，大专学历。
历任江苏百川高科新材料股份有限公司电气主任，南通百川新材料有限公司机电
仪经理、工会主席，现任宁夏百川新材料有限公司、宁夏百川科技有限公司副总
经理，江苏百川高科新材料股份有限公司监事。
翁军伟先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，翁军伟先生
不属于“失信被执行人”。
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