联创股份: 第三届监事会第五十二次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-17 00:00:00
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证券代码:300343      证券简称:联创股份        公告编号:2021-139
              山东联创产业发展集团股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
五十二次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以现场、电话、邮件等通知方式发出,会
议于 2021 年 12 月 16 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开,会议由监事
会主席李男先生主持,本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经与会监事认真审议,形成如下决议:
  一、审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
  公司第三届监事会任期届满,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定对监事会进行换届选举。
  公司监事会同意提名李男先生、黄艳娇女士为公司第四届监事会非职工代表
监事候选人,任期三年。上述候选人简历见“附件”。
  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制投票选举。
  表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  二、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  特此公告。
                      山东联创产业发展集团股份有限公司监事会
附件:
           非职工代表监事候选人简历
  (1)李男先生: 1975 年 9 月生,大学学历,中国国籍,高级工程师,注册安
全工程师。2005 年至今就职于子公司山东华安新材料有限公司,历任总经理助理、
安全总监,现任山东华安新材料有限公司营销总监,现任公司监事会主席。
  截止本公告日,李男先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,李男先
生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定,不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得
担任公司监事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
  (2)黄艳娇 女士:1985 年 1 月生,本科,中国国籍。曾任公司销售内勤主
管,公司第一届监事会、第二届监事会职工代表监事。现任子公司淄博联创聚氨
酯有限公司客服物流部经理。
  截止本公告日,黄艳娇女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,黄艳娇
女士作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定,不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得
担任公司监事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

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